El CTI de la Fiscalía adelantó operaciones en tiendas de la marca Lili Pink este lunes (27 de abril) por presunto contrabando y lavado de activos. Los operativos incluyen allanamientos y capturas en establecimientos comerciales de distintas ciudades del país.
La entidad destapó un esquema de negocio ilegal basado en contrabando de mercancía, uso de empresas ficticias, fraude con devoluciones de IVA y corrupción interna.
Cuatro años de investigación
La investigación inicio hace 4 años y se dio por el análisis de datos y monitoreo interno, lo que permitió identificar tanto la red de contrabando como la participación de funcionarios dentro de la propia entidad.
En 2022, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha un sistema interno de monitoreo conocido como, el Ojo de la Dian, que detectó una presunta red de contrabando.
Este Software se encarga de detectar accesos inusuales a información tributaria, como consultas de datos de terceros que no correspondían a las funciones asignadas, así como solicitudes sospechosas de devoluciones de IVA.
Tras consolidar las pruebas, la Dian trasladó el caso a la Fiscalía en 2022, incluyendo la información obtenida por el software, los patrones detectados y los hallazgos del allanamiento.
Respuesta de la marca
Lili Pink publicó un comunicado dónde informa a la ciudadanía en general que ya trabaja con asesores legales y las entidades correspondientes para asegurar el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal.
“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional”, dice el comunicado.
Añaden que Cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.
*Con información de El Colombiano
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