La Fiscalía General de la Nación anunció golpe contra una presunta red transnacional señalada de utilizar una cadena de venta de ropa femenina como fachada para ingresar recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
De acuerdo con la investigación, el entramado estaría conformado por comercializadoras, importadoras y sociedades fachada, a través de las cuales se ingresaban al país prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
Estas mercancías eran posteriormente distribuidas en el mercado nacional con el fin de dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos ilícitamente.
Las autoridades indicaron que las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros, dificultando la trazabilidad del dinero.
Operaciones ilegales
En el desarrollo del proceso, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección de Investigaciones Financieras, documentó conductas como lavado de activos por más de 730 mil millones de pesos y enriquecimiento ilícito superior a los 430 mil millones.
Asimismo, se registran aprehensiones y decomisos de mercancía por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) avaluadas en más de 54 mil millones de pesos, además de un posible contrabando que superaría los 75 mil millones.
En el marco de la investigación, la Fiscalía obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización.
Bienes en todo el país
Como resultado de la acción judicial, un fiscal de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre un amplio número de bienes vinculados a la red.
En total, fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, que serán objeto de avalúo mientras avanza el proceso judicial.
Las diligencias se llevaron a cabo con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tenía presencia.
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